本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易 （一）日常关联交 为强化关联交易管 披露的有关规定， 航空工业集团有限 先导技术研发中心 日常关联交易进行 公司于2025年12月 年日常关联交易预 规定回避表决，该 截至2025年11月30 际发生额为71,886.0 属企业、华进半导 期经审计净资产的5 （二）2026年度预 以下为公司2026年
本情况 概述 ，提高决策效率 南电路股份有限 司（以下简称“航 限公司（以下简 预计。 0日召开第四届董 的议案》。公司 案获4名非关联 ，公司与航空工 3万元（未经审计 日常关联交易预 %，该事项尚需提 日常关联交易类 度日常关联交易
根据《深圳证 司（以下简称“ 空工业集团”） “华进半导体” 事会第十一次会 联董事杨之诚 事全票表决通过 集团及下属企 下同）。2026 金额不超过 85 交公司股东会审 和金额 计情况：
交易所股票上 司”）对2026 其下属企业、 涉及的采购商 ，审议并通 李培寅、邓江 、华进半导体 度，公司与航 ,309.00万元， 。
公司董事会对日常关联交易实际发 生情况与预计存在较大差异的说明 公司独立董事对日常关联交易实际 发生情况与预计存在较大差异的说 明
截至目前，关联交易实际发生额仅统计2025年1-11月数据，2025年12 月关联交易金额尚未纳入统计范围；公司在计划2025年度日常关联交易预 计前，业务部门基于产销计划等对关联交易进行了初步的评估和测算，但 因市场与客户要求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差 异，属于正常的经营行为。
独立董事对公司2025年度日常关联交易实际发生情况进行了审核，确认程 序合法合规，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符 合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、 公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特 别是中小股东的利益的行为。
注1：公司与航空工业集团及下属企业采购商品实际发生额较前表不一致的原因系统计口径差异，本表公司与航空工业集团及下属企业采购商品实际发生金额包含与天马微电子股份有限公司的交易金额，前表不含。
主要经营业务：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联人航空工业集团属于本公司的实际控制人，航空工业集团及其控股的下属企业符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
主要经营业务：从事显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售；提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；信息技术服务、咨询服务；普通货运；代理销售、代理采购显示器件及相关材料（不含限制项目）；设备租赁（不含金融租赁）；自有物业租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
天马微电子股份有限公司为航空工业集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
地址：无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道200号中国传感网国际创新园D1栋主要经营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术kaiyun登录入口 kaiyun平台转让、技术推广；集成电路制造；集成电路销售；信息系统集成服务；集成电路设计；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司副总经理（总工程师）缪桦为华进半导体董事，公司与华进半导体符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
1、采购、销售商品：在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。
2、接受、提供服务：参照市场价格协商定价。若发生的关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。
公司与上述关联方的日常关联交易是正常生产经营所需，有利于整合双方的资源优势，实现合理的资源配置。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
公司于2025年12月30日召开2025年第二次独立董事专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，认为公司的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
